НДС, 115‑ФЗ, долги — без «воды», только риск‑факты
Для собственников и управленцев. Вы получаете понятный ответ: можно / рискованно / нельзя — с обоснованием и планом действий. Цель — снизить риск отказа в вычетах НДС, доначислений, штрафов и банковских отказов по 115‑ФЗ.
Коротко: что вы закрываете этой проверкой
Без общих слов. Сводка для собственника: где риск, чем грозит, какие действия обязательны до оплаты и подписания актов.
Снятие вычетов НДС
Доначисления из‑за «технического» поставщика в цепочке. ФНС может отказать в вычетах по всей сумме сделки.
Доказательства реальности
Операций не собраны или оформлены формально. При проверке ФНС это основание для доначислений и штрафов.
Отказ банка (115‑ФЗ)
Банк блокирует платёж или запрашивает документы по подозрительной транзакции. Срыв поставок и репутационные риски.
Суды и долги
Арбитражные споры, исполнительные производства, процедуры банкротства. Риск срыва сделки и потери авансов.
Взаимозависимость
Цены и условия привлекают внимание ФНС к цепочке. Требование объяснить схему и экономический смысл сделок.
Почему это критично: что грозит бизнесу
Работа с неблагонадёжным контрагентом — это не «проблема контрагента». Это риск для вашего НДС, вашей себестоимости,
вашей репутации в банке и вашей устойчивости на проверке.
НДС, прибыль, штрафы, 115‑ФЗ
Если контрагент “технический”, не сдаёт отчётность, не имеет ресурсов, участвует в разрывах НДС или “транзите” —
у ФНС и банка возникают основания задавать вопросы уже вам: почему выбрали, как проверяли, где доказательства.
Мы делаем проверку так, чтобы результат был применим в управлении и в споре.
Отказ в вычете НДС
Снятие вычетов и доначисления, если ФНС сочтёт контрагента “техническим” или цепочку — схемной. Важно: оценивают не только документы, но и реальность операций.
Риск по прибыли и расходам
Если расходы/услуги не подтверждены результатом и ресурсами контрагента — возможны исключения из расходов, перерасчёты и претензии к экономической обоснованности.
115‑ФЗ: отказ банка
Отказ в проведении операции, запрос документов, “стоп‑лист” контрагента. Заморозка расчётов = срыв поставок/контрактов и кассовые разрывы.
Суды/долги/банкротство
Риск непоставки, споров, невозможности взыскания, а также вопросов ФНС: почему выбрали контрагента в таком состоянии.
Проблема “должной осмотрительности”
Если нет доказательств проверки (регламент, чек‑лист, пакет документов, фиксация решения) — позиция на проверке существенно слабее.
Что именно мы проверяем
Не “просто выписку”. Проверка ориентирована на ключевые вопросы ФНС и банка: ресурсы, реальность, отчётность, связи, долги, транзит, экономический смысл сделки.
Статус и регистрационные риски
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, адрес и руководство, массовые признаки, изменения, полномочия подписанта, корректность реквизитов и договорной части.
Ресурсы и реальность деятельности
Наличие персонала/активов/офиса/техники, логика деятельности, соответствие вида работ/услуг возможностям компании.
НДС и цепочки
Признаки разрыва, риски отказа в вычетах, “цепочки посредников”, нетипичные обороты, несостыковки по сути и документам сделки.
Взаимосвязи и взаимозависимость
Учредители/руководители/аффилированность, “общие” люди и ресурсы, влияние на цену и экономический смысл.
Суды, долги, исполнительные
Арбитраж, споры по договорам, налоговые долги, исполнительные производства, признаки предбанкротного состояния.
115‑ФЗ и банковские риски
Сигналы транзита и “нетипичных” платежей, риски запросов банка, рекомендации по назначениям, документам и пояснениям.
Ваша задача — дать ИНН и параметры сделки. Наша задача — вернуть управленческий вывод, документальный пакет и рекомендации «что делать завтра». Сумма, предмет, сроки, контур (товар / услуга / ВЭД / логистика), способ оплаты, ключевые документы и отраслевые риски. НДС-цепочка, ресурсы, связи, долги / суды, 115‑ФЗ, история поведения, соответствие «деловой цели». Классификация риска: можно / рискованно / нельзя. Что запросить у контрагента, какие документы оформить, какие условия договора изменить.
Процесс проверки: быстро, но доказательно
2 пакета проверки — выбирайте по масштабу сделки
Без лишних уровней. Состав пакетов заточен под реальные вопросы ФНС и банка.
Что вы получите на выходе
Результаты в формате, который можно применить сразу: для решения по сделке, для бухгалтера, для банка и для ФНС.
Классификация риска
Однозначный вывод: можно / рискованно / нельзя — с причинами и “красными флагами”.
Список документов “осмотрительности”
Что запросить у контрагента и что зафиксировать внутри: регламент, чек‑лист, подтверждения ресурсов и результата.
Рекомендации по договору и первичке
Какие пункты добавить/изменить, какие акты/отчёты и подтверждения результата обязательны по вашей сделке.
Снижение риска 115‑ФЗ
Рекомендации по назначениям платежей, пояснениям, пакету документов и логике расчётов для банка.
План действий
Если риск высокий — что менять: контрагента, условия, цепочку, документы, порядок оплаты.
Матрица рисков
Какие риски критичные, какие допустимые, какие контролируемые. Удобно для собственника и финдиректора.
Частые вопросы
Коротко, по сути, без рекламных обещаний.
Вы гарантируете, что ФНС не снимет вычет?
Гарантий “0 рисков” не существует. Мы даём управляемый результат: выявляем слабые места, собираем доказательства, улучшаем договор/первичку и снижаем вероятность претензий.
Быстрый контакт: +7 (423) 245-86-11, Telegram.
Сколько времени занимает проверка?
Зависит от пакета и входных данных. Базовый — обычно быстрее. Расширенный включает рекомендации по 115‑ФЗ и защите сделки (договор/первичка/пояснения).
Если контрагент “красный”, что делать?
Варианты: заменить контрагента; изменить условия (оплата/этапность/документы); усилить доказательства ресурсов и результата; перестроить цепочку. Мы даём конкретный план.
Помогаете ли с запросами банка по 115‑ФЗ?
Да: подбираем пакет документов и логику пояснений, корректируем назначения платежей и договорной контур, чтобы снизить риск отказов и повторных запросов.
Запросить проверку контрагента
Укажите ИНН и параметры сделки. Мы вернёмся с выводом по рискам и рекомендациями.
Владивосток • Приморский край
Работаем очно и онлайн. Подходит для сделок по РФ, включая ВЭД/логистику.
Телефон
+7 (423) 245-86-11
Важно
Проверка снижает риски, но не заменяет реальность операций и корректные документы. Мы даём инструменты и план, чтобы защитить вашу позицию.
Нужна не только проверка контрагента, но и комплексная налоговая модель (структурирование, договорные контуры, защита на проверках)?
Перейдите на основной лендинг по налоговой безопасности.